Angola bloqueou operações suspeitas de branqueamento avaliadas em mais de 4,2 mil milhões de euros em 2021
A Unidade de Informação Financeira (UIF) angolana decretou o bloqueio de 31 operações suspeitas de branqueamento de capitais no valor global de 102,5 mil milhões de kwanzas (232 milhões de euros) e 4,2 mil milhões de euros, em 2021.
Sistema angolano de prevenção e combate ao branqueamento de capitais “está bem” – BNA
O sistema angolano de prevenção e combate ao branqueamento de capitais “está bem” e “apto” para fazer face às ameaças neste domínio, sobretudo devido ao atual quadro legislativo e instituições afins, anunciou hoje o Banco Nacional de Angola (BNA).
Bancos angolanos lideram registos de operações suspeitas de branqueamento de capitais
A Unidade de Informação Financeira (UIF) angolana anunciou hoje que mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas nos bancos, manifestando preocupação com a falta de informação de outras entidades.
Administradora do BFA ordenou depósito de U$250 mil na conta de chefe de gabinete de JES - auditores
Revelação é feita pela gerente do Centro de Investimento (CI) Sede, Antónia Carvalho, em resposta à investigação do departamento de auditoria interna do banco devido a depósitos suspeitos feitos em 2017
Ex-vice-presidente do BFA alertou regulador angolano para “incumprimento grave” das normas bancárias
O ex-vice-presidente do Banco de Fomento Angola (BFA), António Domingues, que apresentou demissão na semana passada, alertou o regulador angolano para o “incumprimento grave” das normas do setor bancário por parte de um vogal executivo da instituição financeira.