As expectativas no País não são positivas, já que Governo, banca e outros sectores, bem como instituições internacionais instaladas em Angola, reconhecem que há uma elevada probabilidade de "chumbar" na "prova" do GAFI. Em caso de isto acontecer, já desenvolveram planos de acção para lidar com a "nova" situação.

O presidente da Associação Angolana de Bancos (Abanc) disse hoje que o sistema bancário “tem feito o seu trabalho” para afastar riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e que há outras questões que dependem de “entidades terceiras”.

Angola corre riscos de entrar para a lista cinzenta do GAFI o que dificultaria as transações internacionais, se o sistema bancário mantiver as suas deficiências, disse hoje uma perita independente das Nações Unidas.

Desde 2020 que Singapura já não consta na lista de países onde os angolanos têm dinheiro investido, coincidindo com uma apreensão de mil milhões USD feita pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos. Assim, a lista de paraísos fiscais onde os angolanos investem é encabeçada pelas Maurícias e Ilha de Man, onde está 17% do dinheiro investido lá fora.

Os bancos angolanos apresentam um risco “alto” de branqueamento de capitais e “médio” de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações de risco setorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola (BNA).