África do Sul, Nigéria, Burkina Faso e Moçambique saem da lista internacional de branqueamento de capitais
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) retirou hoje a África do Sul, a Nigéria e o Burkina Faso, além de Moçambique, da "lista cinzenta" de países ou jurisdições com "deficiências estratégicas" na luta contra o branqueamento de capitais.
Branqueamento: Analista considera que muitos bancos não estão em condições de cumprir regras do BNA
Em 2025, o Banco Nacional de Angola (BNA) sancionou os Bancos BCI e Yetu com multas superiores a 1 mil milhão de kwanzas, e o Banco Keve com uma multa de 1 milhão de kwanzas. Analista recomenda diálogo entre o BNA e as instituições financeiras
Branqueamento de capitais: Banco Keve multado com 926 mil euros por "infrações graves"
O Banco Nacional de Angola (BNA) sancionou o Banco Keve com uma multa no valor 1.000 milhões de kwanzas (926 mil euros) por incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência e obrigação de comunicação.
ONU alerta autoridades angolanas contra redes criminosas sofisticadas
As Nações Unidas alertaram, ontem, em Luanda, às autoridades angolanas para a sofisticação das redes criminosas internacionais que actuam através de diversas jurisdições e utilizam tecnologias emergentes, com vista a explorar fragilidades nos sistemas financeiros.
EUA reafirmam apoio a Angola no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Os Estados Unidos manifestaram, nesta terça-feira, 2, a sua disponibilidade em continuar a apoiar Angola no reforço do quadro de coordenação interagências para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/CFT).