Banco BIC vai pagar Kz 70 milhões por violar regras de combate ao branqueamento de capitais
A BIC Seguros vai pagar uma multa equivalente a 70 milhões de kwanzas, por ter falhado na implementação dos procedimentos de controlo para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, segundo a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).
UE Adiciona Angola à Lista de Países de Alto Risco para Lavagem de Dinheiro
A Comissão Europeia anunciou hoje ter atualizado a lista da União Europeia (UE) referente a países de alto risco para reforçar a luta internacional contra a criminalidade financeira, passando a incluir Angola e outros nove jurisdições.
Apoio da UE melhorou investigações sobre branqueamento de capitais - Vice-PGR angolana
A vice-procuradora geral da República angolana destacou hoje as melhorias conseguidas nas investigações dos crimes de branqueamento de capitais e recuperação de ativos graças ao projeto, no valor de 2,5 milhões de euros, financiado pela União Europeia.
Governo angolano quer país fora da "lista cinzenta" do GAFI a "curto prazo"
O Governo angolano disse hoje que está a desenvolver ações para a "curto prazo" sair da "lista cinzenta" de monitorização reforçada do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), garantindo suprir as 17 deficiências em aberto.
EUA reforçam compromisso em fortalecer o sistema financeiro angolano
O representante da embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Angola, Matthew Gerdin, reafirmou, hoje quarta-feira, em Luanda, o compromisso do seu governo em ajudar Angola a estabelecer um sistema financeiro sólido, em conformidade com as normas internacionais.