UE destina 25 milhões de euros a justiça angolana para combate de branqueamento de capitais
Angola, que se encontra na "lista cinzenta" do Grupo de Ação Financeira Internacional, reafirma o seu "firme compromisso" nas áreas da investigação financeira e no combate aos crimes subjacentes.
Executivo traça estratégia para acelerar retirada de Angola na lista cinzenta do GAFI
A transformação do actual Instituto Nacional de Habitação (INH) em Agência Reguladora do Mercado Imobiliário, em 2026, é apontada como uma das estratégias do Executivo angolano para acelerar o processo da retirada de Angola na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI).
UE Adiciona Angola à Lista de Países de Alto Risco para Lavagem de Dinheiro
A Comissão Europeia anunciou hoje ter atualizado a lista da União Europeia (UE) referente a países de alto risco para reforçar a luta internacional contra a criminalidade financeira, passando a incluir Angola e outros nove jurisdições.
Perita da ONU diz que Angola está em risco de entrar na lista cinzenta do GAFI
Angola corre riscos de entrar para a lista cinzenta do GAFI o que dificultaria as transações internacionais, se o sistema bancário mantiver as suas deficiências, disse hoje uma perita independente das Nações Unidas.
Banco Caixa Angola multado por infrações no combate a branqueamento de capitais
O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que aplicou multas ao Banco Caixa Geral de Angola e ao Banco de Poupança e Crédito por infrações relacionadas com branqueamento de capitais, no valor de 493 mil euros cada.