A Comissão Europeia anunciou hoje ter atualizado a lista da União Europeia (UE) referente a países de alto risco para reforçar a luta internacional contra a criminalidade financeira, passando a incluir Angola e outros nove jurisdições.

Angola corre riscos de entrar para a lista cinzenta do GAFI o que dificultaria as transações internacionais, se o sistema bancário mantiver as suas deficiências, disse hoje uma perita independente das Nações Unidas.

O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que aplicou multas ao Banco Caixa Geral de Angola e ao Banco de Poupança e Crédito por infrações relacionadas com branqueamento de capitais, no valor de 493 mil euros cada.

Angola continua em busca de um modelo mais eficaz de recuperação de activos, condizente com a garantia dos direitos fundamentais dos acusados, afirmou, esta segunda-feira, em Luanda, o presidente da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, Daniel Modesto.

A República de Angola mantém-se trabalhada para melhorar a sua posição na lista do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) e assim cumprir os regulamentos do “compliance”, afirmou, nesta sexta-feira, em Luanda, o diretor da área compliance do banco YETU, Vander Nascimento.