Segundo a mais recente avaliação do organismo internacional, foi retirada apenas uma das recomendações dirigidas ao país, relacionada com a necessidade de aprofundar o conhecimento dos riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As restantes cinco exigências mantêm-se em vigor, reflectindo a necessidade de Angola reforçar os seus mecanismos de prevenção, supervisão e repressão destes crimes financeiros.
A permanência de cinco recomendações coloca Angola numa situação mais exigente do que aquela que enfrentou em Junho de 2010, quando integrou pela primeira vez a lista cinzenta do GAFI. Na altura, o país foi igualmente alvo de medidas correctivas, mas em número inferior às actualmente impostas.
A inclusão na lista cinzenta significa que o país apresenta fragilidades estratégicas nos seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, comprometendo-se, contudo, a implementar um plano de acção sob acompanhamento directo do organismo internacional.
Especialistas consideram que a permanência nesta lista pode afectar a imagem externa do país e aumentar os níveis de escrutínio por parte de instituições financeiras internacionais, investidores e parceiros comerciais, tornando mais rigorosos os processos de verificação associados às operações financeiras provenientes de Angola.
Desde o regresso à lista cinzenta, as autoridades angolanas têm vindo a anunciar medidas destinadas a reforçar a supervisão do sistema financeiro, melhorar os mecanismos de controlo e aumentar a capacidade das instituições responsáveis pela prevenção e combate aos crimes económicos e financeiros.
Apesar dos progressos registados numa das áreas avaliadas, os resultados divulgados pelo GAFI demonstram que Angola ainda enfrenta desafios significativos para cumprir integralmente o plano de acção acordado e alcançar a saída da lista de jurisdições sob monitorização reforçada.
O cumprimento das restantes recomendações será determinante para que o país recupere a confiança dos mercados internacionais e demonstre a eficácia das reformas em curso no domínio da transparência financeira e da prevenção da criminalidade económica.
